Índice analítico de El razonamiento fiscal

El razonamiento fiscal

Índice analítico

acción popular, 110
agente fiscal, 69
argumentación
–          en inicio de la investigación preparatoria, 17
–          principios de presunción de inocencia, 18
atentado contra las torres gemelas, 30
Carta de Derechos, 48
causa probable
–          concepto, 62
–          e indicio, 112
–          en EE.UU., 57
–          hipótesis, 17
certeza, 103
Código de Procedimientos Penales, 67
Código Procesal Penal de 2004, 80
common law, 46, 48, 50, 114
competencia funcional, 81
Comunidad Europea, 24
Congreso Continental de Filadelfia, 52
Constitución de Estados Unidos, 48
Constitución Federal (EE.UU), 47
Constitución Política (1979), 18, 71
controles externos de la decisión, 92
Convención de Filadelfia, 47
Corte Suprema de EE.UU., 50
criterios de justificación de la decisión fiscal en el inicio de la investigación preparatoria, 91
Cuarta Enmienda, 49
Décimo-Cuarta Enmienda, 50
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 93
delitos de corrupción, 84
denuncia, 110
Derecho internacional, 60
Día del Fiscal, 66
doctrina de la causa probable, 59, 60
doctrina de la sospecha, 41
duda razonable, 62
duda, 103
Edad Media, 31
elemento fáctico, 75
elemento normativo, 75
elemento probatorio, 75
elementos de constricción formales, 92
elementos de constricción internos, 92
estado de inocencia
–          presunción, 93
estados federados alemanes, 35
estándares de argumentación, 92
facultad discrecional del fiscal (Alemania), 40
fase de investigación preliminar, 87
fases del proceso penal, 81
Federal Bureau Investigation, 54
fiscal coordinador, 84
Fiscal de la Nación, 66
fiscales europeos, 24
fiscalía (Alemania)
–          antecedentes, 31
–          organización, 34
fiscalía (EE.UU.)
–          antecedentes, 50
–          organización, 51
fiscalía (Perú)
–          antecedentes, 65
–          organización, 83
fiscalías de decisión temprana, 84
fiscalías de investigación, 84
fiscalías de liquidación, 84
fiscalías provinciales coordinadoras, 84
fiscalías superiores coordinadoras, 84
forma triádica, 25
gran jurado de acusación, 57
Iglesia de Paul, 32
ignorancia, 103
iluminismo, 32, 40
indicación, 107
indicio revelador de la existencia de un delito como límite a la sospecha inicial, 109
indicio
–          y sospecha, 112
–          concepto, 106
indicios como criterios de justificación de la disposición de inicio de la investigación formal o propiamente dicha, 106
inicio de la investigación por el fiscal en el derecho comparado, 23
inicio de la investigación preparatoria (Perú), 63
juez de garantías, 88
juicio oral, 111
justificación de la decisión de inicio de la investigación, 88
land, 35
lander, 35
ley de reforma del proceso penal (Alemania), 31
Ley Orgánica del Ministerio Público, 72
ministerio público (Alemania)
–          ubicación, 36
ministerio público (EE.UU.)
–          ubicación, 55
ministerio público (Perú)
–          ubicación, 85
modelo del proceso penal norteamericano, 46
modelo procesal penal alemán, 29
modelos procesales penales y criterios de argumentación, 25
motivación de la decisión fiscal, 95
noticia del delito, 110
nullum iudicium sine acusatione, 115
ordenanza procesal penal (Alemania), 30
órganos del Ministerio Público, 83
persecución selectiva, 61
persecución vindicativa, 61
pool de abogados auxiliares de fiscal, 79
presunción de inocencia
–          principio, 18, 50, 93
principio acusatorio, 80
principio de legalidad procesal, 19, 82
principio de presunción de inocencia, 18
probabilidad, 103
procedimiento intermedio, 39
procedimiento preliminar, 38
procedimiento principal, 39
proceso penal (Alemania)
–          estructura, 38
proceso penal (EE.UU)
–          estructura, 56
proceso penal (Perú)
–          estructura, 85
prueba de indicios, 108
prueba indirecta, 108
Quinta Enmienda, 49
requisitos materiales para determinar la decisión, 92
segunda Guerra Mundial, 34
Sexta Enmienda, 49
sistema adversativo (EE.UU.), 47
sistema continental alemán, 23
sistema continental francés, 23
sistema estadual, 52
sistema federal, 52
sistema inquisitivo, 26
sistema mixto, 27
sistema procesal acusatorio, 25
sistemas procesales penales, 25
sospecha (Alemania), 41
sospecha
–          como percepción de la probable existencia o no de un hecho que reviste características de delito, 99
–          como presupuesto procesal del inicio de la investigación preliminar, 88
–          concepto, 95
–          e indicio, 112
–          en la norma procesal penal peruana, 97
–          tipología, 42
–          y causa probable, 112
sospecha inicial (Alemania), 42
sospecha inicial y simple, 89, 109
sospecha razonable, 61
sospecha suficiente
–          Alemania, 43
–          concepto, 89
–          hipótesis, 17
sospecha urgente (Alemania), 44
sospecha vehemente, 89
subsistema de fiscalías especializadas en delitos de corrupción, 84
subsunción, 105
teoría del caso, 114
teoría del conocimiento, 103
tipología de la causa probable (EE.UU.), 62
tipología de la sospecha en el proceso penal peruano, 88
Tribunal Constitucional, 66
veredicto, 58

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